Absuelven a 28 acusados de blanqueo de capitales en el caso de «Panama Papers» El Mundo | junio 29, 2024 | 8:08 am | Luis Martínez. Una jueza panameña absolvió el viernes a uno de los fundadores del bufete Mossack & Fonseca y a 27 personas más, los cuales habían sido acusados de blanqueo de capitales en el sonado caso de los Papeles de Panamá.
Ocho años después: El juicio por los “Panama Papers” empieza en Panamá El Mundo | abril 8, 2024 | 10:17 am | Agencia Efe. Veintisiete personas serán juzgadas a partir de este lunes por el caso de los “Panama Papers”, ocho años después de que estallara este escándalo que reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del extinto bufete panameño de abogados Mossack Fonseca.
Armando.Info: ‘John Doe’, la fuente de los Panama Papers: “Rusia quiere verme muerto” El Mundo | julio 22, 2022 | 1:40 pm | Anaisa Rodríguez. Der Spiegel / Frederik Obermaier, Bastian Obermayer/.- Como Mark Felt o Daniel Ellsberg, está destinado a pasar a la historia de los grandes delatores que cambiaron el periodismo para siempre. En su caso, fue quien filtró los millones de documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca que no solo dieron al traste con este proveedor panameño, sino que ofrecieron una radiografía […]
Banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a corrupción, según filtración Economía | febrero 20, 2022 | 5:50 pm | Agencia Efe. Nueva York, 20 feb (EFE).- Una filtración de datos revela que durante años el banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos, por un valor conjunto de unos 100.000 millones de dólares, según publicó este domingo The New York Times.
