El GAFI pone a Venezuela y Mónaco en su ‘lista gris’ sobre la acción contra el blanqueo El Mundo | junio 28, 2024 | 10:30 am | Agencia Efe. París, 28 jun (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su ‘lista gris’ a Venezuela y Mónaco, que se suman así a otros 18 países que están “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
