Reuters: Álex Saab se declarará inocente de lavado de dinero el lunes Política | octubre 28, 2021 | 2:35 pm | Abraham Sequeda. Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declarará inocente de lavado de dinero cuando comparezca nuevamente el lunes 1º de noviembre ante un juez, reveló su abogado Henry Bell a Reuters. vaya al foro
Anulan nombramiento de Richard Rojas como embajador de Perú en Venezuela tras investigación El Mundo | octubre 22, 2021 | 9:57 pm | Abraham Sequeda. La Cancillería de Perú informó este viernes que el nombramiento de Richard Rojas como embajador para Venezuela quedó sin efecto, tras varios días de controversia por la investigación en su contra por presunto lavado de dinero. vaya al foro
EEUU ofrece $ 10 millones por la captura de Álvaro Pulido, socio de Álex Saab El Mundo | octubre 22, 2021 | 2:33 pm | Agencia Efe. Washington.- El Gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto o condena del colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Álex Saab, el supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro. vaya al foro
Poder Judicial de Perú someterá a votación si dejan salir a embajador para Venezuela investigado El Mundo | octubre 20, 2021 | 4:42 pm | Agencia Efe. Lima.- El Poder Judicial peruano analizó este miércoles la solicitud de impedimento de salida del país que presentó la Fiscalía contra el nuevo embajador designado por Perú en Venezuela, Richard Rojas, y resolvió comunicar la decisión en los próximos días, en el plazo establecido por ley. vaya al foro
Aplazan audiencia del embajador de Perú en Venezuela, investigado por lavado de dinero El Mundo | octubre 19, 2021 | 4:46 pm | Agencia Efe. Lima.- Un juez peruano dispuso reprogramar para el miércoles 20 de octubre la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país que presentó la Fiscalía contra el embajador designado por Perú en Venezuela, Richard Rojas, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de dinero. vaya al foro
España considerará extradición de Adrián Velázquez a EEUU re: lavado de dinero de Raúl Gorrín El Mundo Política | octubre 3, 2021 | 9:14 am | Agencia Efe. Madrid, 3 oct (EFE).- La Audiencia Nacional española ha señalado para este martes la audiencia en la que estudiará la extradición a Estados Unidos de Adrián Velásquez, que fue guardaespaldas del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, por supuesto blanqueo de capitales, después de que fuese aplazada hace unas semanas. vaya al foro
Audiencia española decidirá extradición del exguardaespalda de Chávez a EEUU (re: caso Gorrín) El Mundo Política | septiembre 12, 2021 | 11:52 am | Agencia Efe. Madrid, 12 sep (EFE).- El que fuese guardaespaldas del expresidente venezolano Hugo Chávez, Adrián Velásquez, reclamado por Estados Unidos por un delito de blanqueo, se enfrenta este próximo jueves a una nueva vista de extradición en la Audiencia Nacional española, tribunal que hace dos años rechazó entregarle a Venezuela. vaya al foro
Líder de Perú Libre y primer ministro de Pedro Castillo imputados por lavado de dinero El Mundo | agosto 10, 2021 | 9:13 am | Anaisa Rodríguez. El primer ministro de Perú, Guido Bellido, y el líder del principal partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, fueron imputados por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre, formación política marxista con la que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales. vaya al foro
Fijan en $20 millones fianza para cuñado del exministro de Alimentación, Carlos Osorio El Mundo | agosto 6, 2021 | 8:19 pm | Abraham Sequeda. El tribunal federal en Miami (EEUU) acordó este viernes una fianza de 21 millones de dólares, más 50 millones de garantía y grillete electrónico, para Naman Wakil, cuñado del exministro chavista de Alimentación, Carlos Osorio, quien fue acusado de soborno y lavado de dinero por negocios ilícitos con alimentos y petróleo de Venezuela, informó Cuentas Claras Digital. vaya al foro
Detienen en Miami al cuñado del exministro de Alimentación, Carlos Osorio, por lavado de dinero El Mundo | agosto 3, 2021 | 6:35 pm | Abraham Sequeda. Este martes detuvieron en Miami (EEUU) a Naman Wakil, cuñado del exministro chavista de Alimentación, Carlos Osorio, por lavado de dinero, informó la periodista Lisseth Boon. vaya al foro
Ex abogado de Pdvsa se declara culpable de “conspirar para lavar 1.200 millones de dólares» El Mundo | julio 15, 2021 | 6:22 pm | Agencia Efe. El abogado venezolano Carmelo Urdaneta Aquí, que fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas de su país y está procesado en la justicia federal de Miami, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe. vaya al foro
Fiscalía de EEUU pide desestimar apelación de Álex Saab por lavado de dinero, por «falta de jurisdicción» El Mundo | junio 18, 2021 | 1:06 pm | Abraham Sequeda. Miami, 18 jun (EFE).- La Fiscalía de EE.UU. pidió desestimar una apelación del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que está detenido en Cabo Verde desde hace más de un año a raíz de un caso por lavado de dinero abierto contra él en una corte de Miami. El Departamento de Justicia considera que […] vaya al foro
EEUU sentencia a ex funcionario de Pdvsa a 28 meses de prisión por lavado de $1.200 millones: CNN El Mundo | mayo 6, 2021 | 7:25 pm | Anaisa Rodríguez. La Corte de Distrito del Sur de la Florida en EEUU sentenció este miércoles a 28 meses de prisión a Abraham Edgardo Ortega, un ex funcionario de Pdvsa, que admitió que había recibido sobornos y participó en el lavado de $1.200 millones sacados de la empresa de forma ilícita, según confirmó este jueves el fiscal adjunto Kurt K. Lunkenheimer en […] vaya al foro
EEUU acusa a extesorera venezolana, Claudia Patricia Díaz, y su esposo de soborno y lavado de dinero El Mundo | diciembre 16, 2020 | 10:48 pm | Agencia Efe. El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de los delitos de «soborno y lavado de dinero», informó este miércoles el Departamento de Justicia. vaya al foro
EEUU acusa a ejecutivo venezolano por lavado de dinero y sobornos vinculados a Pdvsa El Mundo | noviembre 25, 2020 | 5:38 pm | Anaisa Rodríguez. El empresario Natalino D’Amato, de doble nacionalidad venezolana e italiana, fue acusado este miércoles en Estados Unidos por su papel en el lavado de las ganancias de contratos inflados que se obtuvieron mediante el pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa, reseñó la web del Departamento de Justicia de EEUU. vaya al foro
Nicaragua, paraíso para el lavado de dinero impulsado por el chavismo: La Prensa El Mundo | agosto 6, 2020 | 1:14 pm | Anaisa Rodríguez. Nicaragua ocupa el puesto 16 de las 141 economías en el mundo más expuestas al lavado de dinero, según el Instituto de Basilea. Analistas explicaron a La Prensa que la corrupción inició cuando Hugo Chávez estrechó lazos de amistad con Daniel Ortega. vaya al foro
Profesor de EEUU se declara culpable por lavar dinero en trama de corrupción venezolana: Bloomberg El Mundo | junio 1, 2020 | 7:52 pm | Anaisa Rodríguez. Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, que escribió sobre el narcotráfico y el crimen organizado internacional se declaró culpable de lavar más de dos millones de dólares en un esquema venezolano de soborno y corrupción, dijeron los fiscales estadounidenses, según reseñó Bloomberg. vaya al foro
Empresario colombiano reveló esquemas de lavado de «bolichicos», según El Espectador El Mundo | mayo 5, 2020 | 8:11 am | Anaisa Rodríguez. Un empresario colombiano detenido en ese país por diversos delitos, de nombre Salomón Korn, reveló a las autoridades el esquema de lavado de activos de empresarios chavistas conocidos como los “bolichicos”. vaya al foro
Fiscales de EEUU acusan a contratista de Pdvsa de lavado de dinero: Reuters El Mundo | marzo 23, 2020 | 8:24 pm | Anaisa Rodríguez. Fiscales estadounidenses acusaron este lunes a Leonardo Santilli, contratista venezolano, por lavado de dinero al sobornar a funcionarios de Pdvsa para obtener contratos con sobreprecio y ocultar las ganancias en Estados Unidos, informó Reuters. vaya al foro
Detienen a Francisco Convit en Maiquetía por «lavado de dinero» Nacionales | enero 27, 2020 | 7:07 am | Anaisa Rodríguez. Francisco Convit, directivo de la empresa Derwick, fue detenido este sábado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el delito de lavado de dinero. vaya al foro
