Alex Saab quedó absuelto por presunto lavado de activos en Colombia El Mundo | mayo 17, 2024 | 6:10 pm | Luis Martínez. El empresario barranquillero Alex Saab fue absuelto en primera instancia por un juzgado especializado en Colombia, según informó el diario El Espectador.
Alex Saab se excusa ante la justicia colombiana: No puedo ir o conectarme por trabajo Política | marzo 19, 2024 | 4:03 pm | Anaisa Rodríguez. El empresario colombiano señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab habría enviado una carta al juez de Barranquilla que lleva la causa de un juicio por el delito de lavado de activos en su contra.
Esta sería la pena de cárcel que enfrentaría hijo de Petro si es hallado culpable El Mundo | enero 12, 2024 | 1:55 pm | Anaisa Rodríguez. Durante las últimas horas, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acudió a la audiencia ante un juez penal de Barranquilla y pronto enfrentará juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Hijo de Gustavo Petro irá a juicio por lavado de activos provenientes del narco El Mundo | enero 12, 2024 | 8:32 am | Anaisa Rodríguez. El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre.
Nicolás Petro a juicio por lavado de activos porque no colaboró con la justicia El Mundo | septiembre 25, 2023 | 4:30 pm | Anaisa Rodríguez. La tarde de este lunes, la Fiscalía de Colombia informó que radicó escrito de acusación contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Cabello adelanta que Angelo Palmeri será investigado por lavado de activos Política | septiembre 1, 2023 | 10:03 am | Anaisa Rodríguez. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello señaló al secretario de Organización Nacional de Un Nuevo Tiempo, Angelo Palmeri y afirmó que podría ser investigado por lavado de activos.
A Petro «le duele» denuncia de su hijo y contrata abogado para que lo defienda El Mundo | agosto 4, 2023 | 10:49 am | Anaisa Rodríguez. El presidente de Colombia, Gustavo Petro emitió un comunicado oficial este viernes para manifestar el dolor que siente tras los señalamientos de su hijo Nicolás Petro ante un juez, hace unas horas.
Colombia: Hijo de Petro y su ex detenidos por lavado de activos El Mundo | julio 29, 2023 | 8:47 am | Anaisa Rodríguez. El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Day Vásquez, su exesposa, fueron capturados en las últimas horas, según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Tribunal de Argentina sobreseyó causa contra Cristina Fernández por lavado de activos El Mundo | noviembre 26, 2021 | 10:08 pm | Agencia Efe. Un tribunal de Argentina sobreseyó este viernes las causas Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. vaya al foro
Fiscalía de Perú solicita privativa de salida del país al embajador designado para Venezuela El Mundo | octubre 18, 2021 | 6:34 pm | Abraham Sequeda. La Fiscalía peruana pidió este lunes el impedimento de salida del país para el recién nombrado el viernes pasado como embajador para Venezuela, Richard Rojas, por la investigación en su contra por presunto lavado de activos. vaya al foro
Maduro aceptó como embajador de Perú a un político investigado por lavado de activos: El Comercio El Mundo Política | octubre 15, 2021 | 10:49 pm | Abraham Sequeda. Richard Rojas García, quien es operador de Vladimir Cerrón y quien es investigado por la fiscalía por presunto lavado de activos, es el nuevo embajador de Perú en Venezuela aceptado por Nicolás Maduro, días después de conocerse que Panamá había rechazado la propuesta del Gobierno de Pedro Castillo para que sea representante peruano en esa nación, informó El Comercio. vaya al foro
