Hijo de Ricardo Martinelli se declaró culpable de blanqueo de dinero El Mundo | diciembre 2, 2021 | 4:20 pm | Agencia Efe. Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este jueves culpable de blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. vaya al foro
Oficina Europea de Policía: Las criptomonedas sirven para financiar el terrorismo y lavar dinero Política | febrero 3, 2021 | 10:03 am | Agencia Efe. La Haya, 3 feb (EFE).- Comprar drogas, pistolas o un software para secuestrar datos de víctimas de fraudes es más “fácil y anónimo” que nunca gracias a las criptomonedas, que también son populares para “financiar actividades terroristas” y como “servicio de blanqueo de dinero” ilícito obtenido en el mundo del narcotráfico. vaya al foro
