Absuelven a 28 acusados de blanqueo de capitales en el caso de «Panama Papers» El Mundo | junio 29, 2024 | 8:08 am | Luis Martínez. Una jueza panameña absolvió el viernes a uno de los fundadores del bufete Mossack & Fonseca y a 27 personas más, los cuales habían sido acusados de blanqueo de capitales en el sonado caso de los Papeles de Panamá.
Detenido hijo de magnate venezolano durante operación contra lavado de dinero en Madrid El Mundo | abril 5, 2024 | 11:53 am | Agencia Efe. Dos personas fueron detenidas en España en la operación policial que se llevó a cabo este viernes contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al gobierno de Venezuela y en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.
Justicia española archiva causa contra Nervis Villalobos por supuesto blanqueo en Pdvsa El Mundo Política | septiembre 1, 2022 | 10:01 am | Agencia Efe. Madrid, 1 sep (EFE).- La Audiencia Nacional de España ha archivado una pieza del caso Pdvsa sobre supuestas operaciones irregulares para apropiarse de patrimonio de la empresa venezolana de petróleos, que había sido abierta por presunto blanqueo de capitales contra Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en la época de Hugo Chávez.
