Álex Saab enfrentará juicio en Colombia en febrero 2024 por estafa y otros delitos

Tras ser indultado por Estados Unidos, se conoció que el empresario barranquillero Álex Saab tendrá que enfrentar un proceso ante la justicia colombiana que, se retomará a partir de febrero de 2024.

Así lo reportó el medio colombiano Asuntos Legales: «. Saab es señalado de haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada y lavado de activos agravado».

Destacó que el proceso por el que Saab debe responder será ante el juez Primero Penal Especializado de Barranquilla. Fiscales especializados del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, trabajan en la recopilación de documentos y pruebas de la mano de peritos contables y financieros para obtener todo el acervo probatorio antes de la fecha estipulada.

Según las autoridades colombianas, el presunto testaferro de Nicolás Maduro participó en varios fraudes que incluyen «la creación y venta de empresas de papel para evadir obligaciones tributarias, manejo de doble contabilidad, ocultamiento del perfil fiscal al Estado colombiano, importaciones ficticias para justificar la salida de dineros al extranjero y flujo de efectivo internacional injustificado».

Lo relacionan con los nombres de Luis Alberto y Amir Luis Saab Moran (hermanos del testaferro de Nicolás Maduro) y Cynthia Eugenia Certain (exesposa). Sin embargo, se solicitó la preclusión de sus casos al determinar la ausencia de intervención del imputado en el proceso investigado, es decir, no se hallaron evidencias físicas que prueben su participación en los hechos presuntamente cometidos.