Banco de Puerto Rico demandó a FED de NYC por suspender cuenta vinculada a Venezuela

Un banco puertorriqueño demanda a la Reserva Federal de Nueva York por suspenderle una cuenta en el marco de una ofensiva contra bancos vinculados a Venezuela.

La Reserva Federal de Nueva York fue demandada el martes por un banco puertorriqueño que dijo que su acceso al sistema bancario central de EE. UU. podría ser cortado indebidamente a raíz de una ofensiva federal contra los bancos vinculados a Venezuela, reportó Reuters.

El Banco San Juan Internacional (BSJI) afirmó en una demanda ante un tribunal federal de Manhattan que la sucursal de la Reserva Federal en Nueva York le informó a principios de este año de que su «cuenta maestra» -que permite a los bancos acceder a los sistemas de pago electrónico de la Reserva Federal- sería cancelada debido a preocupaciones sobre su cumplimiento de las sanciones estadounidenses y las normas contra el blanqueo de dinero.

El banco pidió al tribunal que impidiera a la Reserva Federal de Nueva York cancelar su cuenta maestra, sin la cual «no puede funcionar eficazmente como institución de depósito».

Un portavoz de la Fed de Nueva York declinó hacer comentarios.

BSJI dijo que mejoró su programa de cumplimiento durante una suspensión previa de 22 meses de su cuenta maestra entre 2019 y 2020 a raíz de una investigación federal sobre lavado de dinero y evasión de sanciones en sus acuerdos de crédito de 2016 y 2017 con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.

BSJI acordó en 2020 pagar 1 millón de dólares para resolver la investigación. Los fiscales federales desestimaron una demanda civil de confiscación y devolvieron 53 millones de dólares en fondos incautados al banco.

BSJI dice que los acuerdos de préstamo eran legales.

El sector bancario de Puerto Rico ha mantenido históricamente estrechos vínculos con Venezuela, miembro de la OPEP.