España busca al testaferro de Monedero por desviar dinero del chavismo a paraísos fiscales: Ok Diario
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España solicitó a la Audiencia Nacional toda la información del «testaferro o testaferros» usados por Juan Carlos Monedero para desviar dinero chavista a paraísos fiscales. Esto después de todo lo revelado por Hugo «El Pollo» Carvajal.
Según reseña este martes el diario español Ok Diario, Carvajal precisó que el cofundador de Podemos recibió dinero en metálico para financiar a la izquierda liderada por Pablo Iglesia. Monedero -agregó Carvajal- remitía a una tercera persona, que realizaba la función de testaferro, el dinero procedente del gobierno chavista.
Este presunto testaferro enviaba ese dinero en efectivo a diferentes sociedades situadas en un paraíso fiscal de las islas holandesas.
«Estas mercantiles enviaban los fondos a cuentas opacas creadas ad hoc de un banco con sede en Suiza. Con esta operativa conseguían que el dinero llegase a Europa con un destino final: las arcas del partido morado», complementó el diario.
