Detalles de la relación y los pagos entre Saab y la DEA entre junio 2018 y mayo 2019
Documentos judiciales divulgados este miércoles, por orden del juez Robert N. Scola, aseguran que el empresario Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, colaboró con la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA) en el lapso de 12 meses.
Aunque la defensa de Saab rogó al Juez para que no divulgara los documentos, por temor a represalias contra la familia del colombiano que se encuentra en Venezuela, la petición fue denegada.
En ND revisamos minuciosamente el contenido de estos documentos y a continuación presentamos los puntos más destacados:
– 2/06/2018: Saab reconoce ante un abogado de EEUU que pagó comisiones a funcionarios del Estado venezolano para obtener contratos de alimentos.
– 27/06/2028: Saab firmó un documento de cooperación para convertirse en informante de la DEA. Como parte del acuerdo, Saab entregó a la DEA parte de sus ganancias ilícitas.
– 9/08/2018: Saab transfirió a la DEA más de 3,4 millones de dólares.
-24/09/2018: Saab transfirió unos 3,3 millones de dólares a la DEA.
– 01/11/2018: Saab transfirió 3,2 millones de dólares a la DEA.
– 05/02/2019: Saab transfirió nuevamente a la DEA unos 2,9 millones de dólares.
– 04/04/2019: Saab se reunió con un agente especial de la DEA y fiscales estadounidenses en Europa, y le fue entregado una fecha límite para entregarse formalmente ante el Fiscal del Sur de la Florida por sus actividades criminales. La fecha era el 30 de mayo de 2019.
-30/05/2019; En fecha límite Saab no se entregó y salió de la lista de cooperantes de la DEA. Y se cortó la comunicación.
– 25/07/2019: Saab es imputado por el Fiscal del Sur de la Florida.
– Sin fecha: El abogado defensor de Saab, Neil M. Schuster entregó una carta indicando que si era extraditado a los Estados Unidos podía cooperar en el caso.
El caso de las viviendas de interés social
Los documentos también indican que el 8 y 10 de agosto de 2016, Saab se reunió con un agente especial de la DEA, quien le mostró información de las comisiones cobradas en el contrato para construir casas de interés social.
El 27 de noviembre de 2017, Saab se reunió nuevamente con un agente especia de la DEA. En ambos casos estuvo acompañado de su abogado colombiano.
