(Correc.) Jueza de Andorra investiga trama de chavistas para lavar $5.5 millones con relojes Cartier y Rolex
Habib Ariel Coriat Harrar está siendo investigado por el presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana Stéphanie García, por «ayudar a blaquear 5,5 millones de dólares» a Javier Alvarado exviceministro de Energía y Petróleo, Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez.
Según El País, el empresario de 50 años es investigado después de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) —un organismo público del país pirenaico que persigue el blanqueo— descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entró en la cuenta que manejó en la BPA y que figuró a nombre de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Coriat es uno de los propietarios de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, ubicada en el centro comercial San Ignacio de Caracas, y en 2011 cobró más de 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) de tres de los actores principales del presunto expolio de PDVSA por la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet.
El joyero y los chavistas tenían desde agosto de 2011 cuenta en la Banca Privada d’Andorra y, según la Uifand «recibió dinero de sus clientes en un depósito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd, radicada en Tórtola, capital de Islas Vírgenes Británicas».
El medio español destaca que pese a que la sociedad Golson Ltd emitió facturas por los pagos de los Rolex y Cartier, los investigadores de la Uifand creen que estas ventas millonarias sirvieron para blanquear dinero de los chavistas, y subrayan que las facturas no especifican las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.
