VOA: Suiza sanciona a banco por lavar dinero de PDVSA
Según La Voz de América una agencia supervisora de Suiza sancionó este jueves al banco Julius Baer, alegando que este permitió lavado de dinero en cuentas de Pdvsa y la FIFA.
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo, FINMA, designó a un auditor y prohibió al banco hacer grandes transacciones, como parte de las medidas restrictivas.
La FINMA dijo que el banco Julius Baer no combatió apropiadamente el lavado de dinero por una década y entre 2009 y 2018 estuvo conectado con casos de corrupción relacionados con PDVSA y la FIFA.
La autoridad bancaria dijo que un asesor de Julius Baer manejó clientes venezolanos entre 2016 y 2017 que cosecharon millones de dólares en bonos y otros tipos de pagos, aun sabiendo que había posibles irregularidades relacionadas con la corrupción.
