Profesor de EEUU acusado por lavado de dólares se quedaba con un 10%, según experta

El Mundo | noviembre 20, 2019 | 6:53 pm | .

La experta en temas de lavado de dinero, Marta Colamar, aseguró este miércoles que Bruce Bagley, profesor estadounidense acusado en la ciudad Nueva York por lavar unos tres millones de dólares ligados a sobornos y fraudes en proyectos de obras públicas en Venezuela, utilizaba un esquema sencillo y no tan elaborado.

“Él aparecía como titular de la cuenta, como titular de la empresa a nombre de la cual se había abierto la cuenta, y parece que había tenido conversaciones con su co-conspirador, que tenía conocimiento de que los fondos eran ilícitos, entonces es muy sorprendente que sabiendo eso, ese señor haya actuado de esa manera, además es un poco descarado, porque la manera que se hacía era bastante simple”, detalló Colamar a TVVenezuela Noticias.

La experta en el tema sostuvo que “no era un esquema tan elaborado, llegaban los fondos del extranjero, que como eran transferencias en dólares, pasan por Nueva York, llegaban a Florida a su cuenta, y él emitía un cheque a nombre de otra persona u otra empresa, y se quedaba con el 10% en su propia cuenta o la transfería a su cuenta individual, entonces es esquema es bastante sencillo, parece que no se quería ni esconder”.

Por su parte, el abogado penalista Richard Díaz, agregó que “cualquier actividad ilegal en el exterior, que se convierte en una transacción financiera en el interior de los Estados Unidos, está capturad por la ley de lavado de activos, y eso por ejemplo engloba los casos que vemos de Pdvsa, lo que es la corrupción en el extranjero, la gente no entiende porque, personas en EEUU están siendo arrestadas por hacer transacciones financieras aquí, por actividad ilegal en el extranjero, porque estamos investigando esas actividades fuera del país”.